红色警告:受污染的币被冻结,旁边是一把锁
风险已经在路上

为什么要查

一笔带毒的 USDT,冻的往往不只是币。

黑U落到账上,后面通常不好办。等提现失败再查,窗口经常已经关上。

  • 交易所可以直接冻你的币,提现失败。
  • 地址可能被拉黑,后面的入金一起受阻。
  • 银行卡一侧被风控停用,钱还在,人先被拦住。

交付什么

四件事,对着同一类风险。

01

地址风险扫描

免费基础结果:等级,加上黑U、冻结、涉诈关联。用的是机器人同一套公开名单规则。这一步不需要付款。

02

黑U溯源

黑U反洗钱报告写明评分依据、链上信号、往来说明、授权和多签。基础结果里不展开这些内容。

03

专业 PDF

黑U反洗钱报告和链上证据报告可以在付款后下载 PDF。对账数据包交付 CSV / XLSX。

04

地址监控

30 天变化监控,最多 5 个地址,每周留一份证据快照。网站显示监控状态。推送提醒在机器人里开。

资金路径追踪面板与报告文档,绿色安全路径和红色风险节点并列
往来、评分和资金流在付款后的报告里展开。基础检测停在等级和三项标记。多跳图谱目前没有数据源。
黑U检测助手海报:链上风险一眼看清。地址风险扫描、黑U溯源报告、PDF 专业交付。@TronUsdtRiskBot

推送提醒和对话里的检测,仍然在机器人。

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